El órgano de Administración de MOSCATO PICSA Y FAINA S. L.,., en su reunión de fecha 30 de diciembre de 2017, ha acordado convocar a los Sres. socios el 13 de febrero de 2018 para la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Compañía, para lo cual se señala el día 5, del próximo mes de marzo de 2018, a las 19:00 horas, en el domicilio social sito en calle Castelló nº 115, planta 7, puerta 716, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Venta de la totalidad de las participaciones cuya titularidad corresponden a los socios: D. Pablo Martín Giudice González, con DNI número 01674613Y, titular en su propio nombre de 3.010 participaciones sociales, numeradas del 1 al 3.010 ambos inclusive, y que representan el 49,5% del capital social y supone, en su conjunto, un nominal de 1.505,00 euros; y a la mercantil OI TROI OI S.L.U, con CIF B86033198, titular de 60 participaciones sociales, numeradas del 6.021 al 6.080 ambos inclusive, y que representan el 0,9868 % del capital social y supone, en su conjunto, un nominal de 30,00 euros.
2º.- Aumento del Capital Social hasta la cantidad de ciento veintiocho mil euros (128.000 €) por compensación de créditos contra la sociedad mediante la creación de 250.000 participaciones sociales indivisibles y acumulables, de 0,50 euro cada una de ellas, numeradas del 6.081 al 256.080, ambos inclusive, a las que se les atribuyen los mismos derechos y, consiguientemente, modificar el artículo 5 de los estatutos sociales.
3º.- Cambiar y Trasladar el actual domicilio social de la C/ Castelló 115, Plt. 7, Pta. 716, a la c/ Trafalgar nº 23, 2º dcha. Ext., Madrid 28010 y, consiguientemente, modificar el artículo 3 de los estatutos sociales
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4º.- Adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a las Sociedades Limitadas.
5º.- Cese y nombramiento del órgano de administración.
6º.- Delegar al Consejo de Administración la facultad de elevar a público los acuerdos adoptados.
7º.- Ruegos y preguntas.
8º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Dando cumplimiento a lo prevenido en el art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace contar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Igualmente, al tiempo de esta convocatoria y con relación a los créditos a aportar y compensar como consecuencia de la ampliación de capital proyectada, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, el informe del órgano de administración a que se refiere el art. 301.2 TRLSC.
En Madrid a 13 de febrero de 2018.
Los Administradores solidarios:
Fdo. D. Mariano Hernán Gargiulo Barroso y Fdo. D. Pablo Martín Giudice González.